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四川川投能源股份有限公司九届十八次董事会决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-21

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●独立董事盛毅先生和董事缪希强先生未能亲身出席本次董事会,别离委托独立董事王民朴先生和董事陈长江先生代为参会并行使表决权。

  四川川投能源股份无限公司九届十八次董事会集会通知于2016年12月21日以书面和德律风通知体例姑且发出,集会于2016年12月21日在川投大厦1601集会室召开。本次集会由董事会招集,董事长刘国强先生掌管。集会应到董事11名,实到9名,独立董事盛毅先生和董事缪希强先生未能亲身出席本次董事会,别离委托独立董事王民朴先生和董事陈长江先生代为参会并行使表决权。4名监事、6名高管职员列席了集会。集会的召开合适相关法令、律例、九届十八次董事会决议公告规章和公司章程的划定。

  以11票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于推举第九届董事会副董事长并补充计谋委员会副主任的提案演讲》!

  按照董事长刘国强先生提名,集会推举杨洪先生为公司第九届董事会副董事长并专任董事管帐谋委员会副主任。四川川投能源股份有限公司

  1.公司董事长对副董事长的提名,公司董事会对推举副董事长的表决法式均合适国度法令、律例及《公司章程》的划定。

  2.补充杨洪先生为计谋委员会副主任,合适《公司董事管帐谋委员会实施细则》的有关划定。

  3.公司招集、召开本次董事会集会法式以及集会的审议、表决均合适相关法令、律例及公司章程的划定。

本文链接:http://darksol.net/chuantounenyuan/602/

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