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四川川投能源股份有限公司关于副董事长、总经理辞职的公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-03

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  四川川投能源股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副董事长、总司理金群先生的书面告退信,金群先生因到退休春秋,辞去了公司董事、副董事长、总司理和董事管帐谋委员会副主任职务。

  金群先生告退不会影响公司董事会一般运作,公司将尽快依照《公司法》、《公司章程》等相关划定补充新人选。

  金群先生在负责公司董事、副董事长、总司理和董事管帐谋委员会副主任时期勤奋尽责,为公司的规范运作和康健成长阐扬了踊跃感化,公司董事会对金群先生在任职时期所做的孝敬暗示衷心感激。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  四川川投能源股份无限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席董建良先生的书面告退信,董建良先生因到退休春秋,辞去了公司监事和监事会主席职务。

  董建良先生的告退不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会事情的一般运转。公司将尽快依照《公司法》、《公司章程》等相关划定补充新的人选。

  股票代码:600674 股票简称:川投能源 通知布告编号:2016--038号?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  四川川投能源股份无限公司九届十七次董事会集会通知于2016年12月5日以投递、传真和电线日以通信体例召开。集会应加入投票的董事10名,现实加入投票的董事10名。集会的招集召开合适相关法令、律例、规章和公司章程的划定。

  (一)以10票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于聘用总司理的提案演讲》。

  杨洪,男,出生于1964年10月,中共党员,钻研生,工程师。曾任四川省水利水电勘察设想钻研院设想三室设想员;四川省投资集团无限公司能源项目部项目司理;四川省投资集团无限公司董事会秘书;四川川投田湾河开辟公司董事、党委委员、副总司理;四川川投力丘河项目筹办组常务副组长;四川川投康定水电公司总司理、党支部书记;现任四川省投资集团无限义务公司总司理助理兼办公室主任。

  (二)以10票同意,0 票否决,四川川投能源股份有限公司关0 票弃权审议通过了《关于补充第九届董事会董事候选人的提案演讲》。

  1.公司董事会聘用总司理的相关提名、审议和聘用法式合适《公司法》和《公司章程》等关于高级办理职员聘用的划定。

  经核阅杨洪先生的小我简历,咱们以为其教诲布景、事情威力及身体情况等可以或许胜任所聘岗亭职责要求,杨洪先生不曾遭到中国证监会、证券买卖所的任何惩罚及市场禁入,合适《公司法》、《上交所上市法则》和《公司章程》等相关高级办理职员任职资历的划定,赞成聘用杨洪先生为总司理。

  2.按照《公司章程》划定,公司第九届董事会目前尚缺1名董事,本次序递次九届董事会董事候选人的提名和推举合适《公司法》、《股票上市法则》和《公司章程》等划定,完美了上市公司管理布局,推进了上市公司规范运作。

  公司招集、召开本次董事会集会法式以及集会的审议、表决均合适相关法令、律例法则及公司章程的划定。

  (三)以 10票同意,0 票否决,0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次姑且股东大会的提案演讲》。

  公司定于2016年12月21日上午09:30在四川省成都会小南街23号川投大厦1601集会室以现场和收集集会相连系的体例召开2016年第二次姑且股东大会,审议《关于推举公司董事的提案演讲》。

  股票代码:600674 股票简称:川投能源 通知布告编号:2016--039号?

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  四川川投能源股份无限公司九届十七次监事会通知于2016年12月5日以专人投递、传真和电子邮件体例发给列位监事。集会于12月5日以通信体例召开,应加入投票的监事4名,现实加入投票的监事4名。集会的招集召开合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关划定。

  (一)以4票同意,0 票否决,0 票弃权审议通过了《关于对聘用总司理审核看法的提案演讲》?

  公司董事会聘用总司理时的提名、表决法式均合适国度法令、律例及《公司章程》的划定。

  经核阅有关经历材料,杨洪先生不具有《公司法》第146条划定的不得负责公司高级办理职员的景象,亦没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法且尚在禁入期的景象,合适负责上市公司高级办理职员的前提,可以或许胜任所聘岗亭的要求,合适《公司法》、《公司章程》的相关划定。

  (二)以4票同意,0 票否决,0 票弃权审议通过了《关于对补充第九届董事会董事候选人审核看法的提案演讲》?

  1.董事候选人杨洪先生没有《公司法》第146条划定的环境,亦没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法且尚在禁入期的景象!

  2.董事候选人杨洪先生的提名、于副董事长、总经理辞职的公告推举法式等均合适《公司法》、《公司章程》等相关划定,其提名体例、推举法式合法、合规。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例?

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  上述提案细致环境见与本通知布告同时于2016年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份无限公司九届十七次董事会决议通知布告》?

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  小我股东亲身参会的,打点时须持有自己身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件;委托代办署理人参会的,打点时须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件!

  法人股股东由法定代表人亲身参会的,打点时须持有自己身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件(见附件2);委托代办署理人参会的,打点时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单元停业执照原件及复印件。

  2016年12月19日、12月20日(上午9:00~12:00,下战书2:00~5:00),异地股东可采纳信函或传真的体例注销,但要确保公司最迟于2016年12月20日收到。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2016年12月21日召开的贵公司2016年第二次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  自己/本单元作为四川川投能源股份无限公司的股东,兹注销加入四川川投能源股份无限公司2016年第二次姑且股东大会。

本文链接:http://darksol.net/chuantoukonggu/465/

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