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四川双马(000935)2014年05月30日召开股东大会

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-18

  1.审议《关于追加审批已产生的联系关系买卖和2014年过活常联系关系买卖估计的议案》?

  2012年至2013年因公司控股子公司都江堰拉法基水泥无限公司(以下简称“都江堰拉法基”)出产所需燃料石油焦的国内单价较高,为低落采购本钱,都江堰拉法基操纵国际采购渠道,向联系关系企业CementiaTradingAG一共采购燃料石油焦人民币6161.93万元。

  因本公司出产所需的次要原资料为石灰石,现公司无此矿产资本,目前所有石灰石原料均需外购。公司股东拉法基瑞安(四川)投资无限公司(以下简称“拉瑞四川”)具有储量丰硕的优良矿石资本,且持久为公司供给品质不变的石灰石原料。现公司与该股东签订的2013年度《石灰石采购合同》已到期,将续订2014年度《石灰石采购合同》。2014年度公司估计向拉瑞四川采购石灰石原料约70万吨,年度采购总金额约为人民币721万元。

  公司2013年整年向拉瑞四川共采购石灰石46.52万吨,409.57万元。

  为扩大发卖市场,添加发卖支出,公司的控股子公司都江堰拉法基将在2014年继续向四川双马成都建材无限公司(以下简称“双马建材”)发卖水泥。本公司和本公司的股东之一成都建材集团无限公司于2002年配合投资设立了双马建材,主停业务为发卖水泥及修建建辅资料、粉饰资料、非金属矿产物、商品混凝土等。

  都江堰拉法基将与双马建材签订2014年度《水泥经销合同》。双马建材将在合同无效期内采办拉法基牌水泥,单价随行就市,以水泥价钱调解通知书为准。2014年度公司估计向双马建材发卖水泥961.04万元。

  为提拔公司的专业手艺程度,公司及控股子公司四川双马宜宾水泥制作无限公司(以下简称“双马宜宾”)、都江堰拉法基与公司联系关系人拉法基瑞安(北京)手艺办事无限公司(以下简称“拉瑞北京”)于2012年6月签订的《学问产权许可和谈》和《主品牌和谈》在2014年继续无效,公司及子公司将付费利用来自拉瑞北京的学问产权或专有手艺等,以及“拉法基”、“LAFARGE”等牌号。估计2014年产生的学问产权力用费和牌号利用费为1600万元。

  为提妙手艺办理程度,公司及控股子公司双马宜宾、都江堰拉法基与公司联系关系人拉瑞北京于2009年10月签订的《关于出格办事的征询框架和谈》在2014年继续无效,拉瑞北京迁就工程手艺、项目办理等方面为公司及子公司供给专家出格办事。

  按照《出格办事框架和谈》,估计2014年拉瑞北京将向公司及公司控股子公司供给价值1600万元的专家出格办事。

  上述五项联系关系买卖曾经2014年4月11日举行的公司第五届董事会第三十次集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过。联系关系董事高希文、布赫、杨群进、任传芳、黄月良、苗壮回避了投票。

  1、从2014年1月1日至2014年4月15日,公司向拉瑞四川共采购109.17万元石灰石!

  2、从2014年1月1日至2014年4月15日,公司向双马建材共发卖水泥43.04万元!

  3、从2014年1月1日至2014年4月15日,公司及子公司与拉瑞北京之间产生的学问产权和牌号利用费为356.18万元?

  4、从2014年1月1日至2014年4月15日,公司及子公司向拉瑞北京共采办专家出格办事27.17万元。

  运营范畴:主营水泥和其他建材、出产所需的原燃料的国际商业,供给海运办事等。

  2.与上市公司的联系关系关系:Cementia Trading AG为公司现实节制人拉法基集团的控股子公司。

  Cementia Trading AG在原燃料的海外采购方面很是专业,根据该公司和其控股公司的实力,联系关系方具备优良的履约威力。

  (二)、拉法基瑞安(四川)投资无限公司1.根基环境法定代表人:SylvainChristianGARNAUD,注书籍钱:5405万美元。

  运营范畴:(一)按照中法律王法公法律和律例的划定在国度答应外商投资的范畴进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会分歧通过),向其所投资企业供给下列办事:(1)、帮助或代办署理其所投资企业从国表里采购该企业自用的机械设施、办公设施、软件和出产所需的原资料、元器件、零部件和在国表里发卖其所投资企业出产的产物,并供给售后办事,(2)、在外汇办理部分的赞成和监视下,在其所投资企业之间外汇均衡,(3)、为其所投资企业供给产物出产、发卖和市场开辟历程中的手艺支撑、员工培训、企业内部人事办理办事(4)、帮助其所投资企业寻求贷款或供给担保;(三)在中国境内设立科研开辟核心或部分,处置新产物及高新手艺的钻研开辟,并供给响应的手艺办事;(四)为投资企业及其他联系关系公司供给征询办事;(五)衔接外国公司的办事外包营业(包罗但不限于投资方及其联系关系公司的办事外包营业)。

  拉瑞四川截至2013年12月31日的总资产为7.76亿元,净资产为7.1亿元,2013年整年主停业务支出443.29万元,净利润为407.06万元。(以上数据未经审计)?

  拉瑞四川为公司控股股东拉法基中国海外控股公司的全资子公司,该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第(二)款划定的联系关系关系景象。

  公司就石灰石的原料采购与拉瑞四川已竞争多年,按照汗青买卖环境果断,联系关系方具备优良的履约威力。

  运营范畴:发卖:水泥及修建建辅资料、粉饰资料、非金属矿产物、商品混凝土;仓储(除国度制约项目);粉饰装修工程、房地产开辟(以上凭有关天分证运营);修建工程机器与设施租赁;自有衡宇租赁。(以上范畴国度法令、行政律例、国务院决定禁止或制约的除外,涉及天分证的凭天分证运营)。

  双马建材截至2013年12月31日的总资产为2342.48万元,净资产为2029.38万元,2013年整年主停业务支出898.38万元,净利润为37.39万元。

  双马建材为上市公司和上市公司的股东成都建材集团无限公司于配合投资设立的公司。上市公司根据《股票上市法则》第10.1.3条第(五)款,按照本色重于情势的准绳认定此买卖属于联系关系买卖。

  都江堰拉法基向双马建材经销水泥多年,按照汗青买卖环境果断,联系关系方具备优良的履约威力。

  运营范畴:手艺征询、手艺办事、引进手艺与办理、办理支撑及办事;修建资料的批发、佣金代办署理(拍卖除外)(涉及配额许可证办理、专项划定办理的商品依照国度相关划定打点)。(未经专项审批的项目除外)居处:北京市向阳区惠新东街4号富昌大厦1座2层拉瑞北京截至2013年12月31日的总资产为5.68亿元,净资产为-9.00亿元,2013年整年主停业务支出2.57亿元,净利润为-1.14亿元。(以上数据未经审计)2、与上市公司的联系关系关系拉瑞北京是公司控股股东拉法基中国海外控股公司的母公司拉法基瑞安水泥无限公司在北京设立的全资办事性公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第(二)款划定的联系关系关系景象。

  公司及公司控股子公司与拉瑞北京竞争多年,14年05月30日召开股东大会根据汗青买卖环境和其母公司的实力,联系关系方具备优良的履约威力。

  该和谈于2013年签定,合同无效期为2013年整年,根据该合同,付款日期为提单日期后三十天。

  订价政策以市场为根据,遵照公允正当的准绳,买卖两边协商订价。订价参照买卖本地的市场均匀价钱,依照本钱加恰当的利润,约10.3元/吨,。上述合同无效期自2014年1月1日至2014年12月31日止。结算体例为每月月初,合同两边进行对帐,买方在收到发票后二十个事情日内通过转帐或承兑汇票的体例领取货款。

  该买卖的订价准绳以市场为根据,遵照公允正当的准绳,买卖两边协商订价。该买卖的订价参照买卖本地的市场均匀价钱,在无市场参照的环境时,以本钱加正当的恰当利润作为订价根据。

  该买卖的价钱根据为都江堰拉法基与双马建材签定的《水泥经销合同》,具体以水泥价钱调解通知书为准,上述合同的无效期为2014年1月1日至2014年12月31日。根据该合同,水泥经销依照天然月结算,结算体例以现金、银行转账为主。

  《学问产权力用许可和谈》和《主品牌和谈》总计按公司及其控股子公司净发卖额(总发卖额扣除在该范畴运营所需的发卖税、运输费和扣头)百分之三(3%)收取年度用度。且,至2014年12月31日,拉瑞北京赞成从总净发卖额中减除都江堰拉法基的净发卖额。

  上述和谈于2012年6月1日签定,初始刻日至2012年12月31日,初始刻日届满后,本和谈将以1年刻日主动连续续订,直至两边终止本和谈。公司在施行该和谈时将根据《股票上市法则》严酷履行审议法式及披露权利。

  该和谈于2009年10月22日签定,初始刻日至2009年12月31日,初始刻日届满后,本和谈将以2年刻日主动连续续订,直至两边终止本和谈。公司在施行该和谈时将根据《股票上市法则》严酷履行审议法式及披露权利。

  都江堰拉法基出产所需的次要燃料为煤炭和石油焦,基于等热值本钱比力,以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价比拟,该公司取舍了向CementiaTradingAG进口石油焦。

  2012年-2013年国内石油焦供应商网站价钱比拟,都江堰拉法基向CementiaTradingAG采购石油焦的本钱(含关税及运费)显著低于国内价钱。同时,按照发布的2012年-2013年国际石油焦价钱,该公司的采购单价与之持平,所以该联系关系买卖公平正当。

  采购本钱的降落,能够加强公司的产物合作力,公司将踊跃扩展海外采购渠道,不具有公司次要营业因而类联系关系买卖春联系关系人构成依赖的景象。

  因为公司无石灰石矿产资本,出产所需的石灰石原料全数通过外购取得。拉瑞四川具有储量丰硕,品质较好的矿石资本,该合同的目标是操纵拉瑞四川的资本劣势和采矿前提,为公司供给持久不变的石灰石原料,确保公司的出产经营一般。

  四川双马与拉瑞四川拟签定的《石灰石采购合同》订价公平,且付款前提正当,该联系关系买卖的产生不具有损害上市公司好处的景象。同时,通过施行该合同,公司可充实操纵优良、丰硕的石灰石矿产资本,对付包管公司的出产运营一般进行将会起到踊跃的感化。

  该联系关系买卖已连续多年,2013年整年产生额为409.57万元占同类营业比例为0.25%,不具有公司次要营业因而类联系关系买卖春联系关系人构成依赖的景象。

  该买卖的买卖前提(买卖价钱和结算刻日)等公平,真正表现了双盈的营业关系。

  该联系关系买卖已连续多年,2013年整年产生额为597.03万元,占同类营业比例为0.3%,不具有公司次要营业因而类联系关系买卖春联系关系人构成依赖的景象。

  该买卖有益于公司通过利用先辈的学问产权,提高公司专业手艺和出产运营办理程度,使公司走上连续成长的门路;有益于公司使用品牌效应,提高产物出名度,加强产物合作力,从而提拔发卖业绩。四川双马(000935)20

  根据市场环境和目前的品牌溢价发生的收益环境,该买卖的买卖前提(买卖价钱和结算刻日)公平。

  该联系关系买卖已连续多年,公司将国际领先的学问产权使用于出产运营,无效地提拔了产物合作力,扩大了市场份额。同时,公司借助国际品牌的影响力,扩大了公司产物的市场承认度。

  公司聘任拉瑞北京的专业职员为公司供给专家出格办事,支撑公司依照国际先辈尺度完成其项目,在提高产能的同时使企业在手艺、平安及办理方面一直领先国内同类企业。

  根据目前的同质专家办事的市场环境,该买卖的买卖前提(买卖价钱和结算刻日)公平。

  该联系关系买卖已连续多年,公司在水泥行业的一线专家的支撑下成功促进有关项目,在提高产能的同时,使企业在手艺、平安及办理方面一直领先国内同类企业。

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