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四川双马水泥股份有限公司公告(系列

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-11

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  四川双马水泥股份无限公司(以下简称公司)第七届董事会第十三次集会于2018年3月23日以现场和通信的体例召开,四川双马水泥股份现场集会地址为四川省成都会高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人,实到9人,集会通知于2018年3月21日以书面体例向列位董事和有关职员发出。

  本次集会由董事长谢建平先生掌管,部门监事、高级办理职员列席了集会,本次集会的招集、召开合适相关法令律例和《四川双马水泥股份无限公司章程》的划定。

  (一)以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于利用自有资金进行现金办理的议案》。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网()披露的《关于利用自有资金进行现金办理的通知布告》。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2018年3月23日,四川双马水泥股份无限公司(以下简称公司或上市公司)第七届董事会第十三次集会审议通过了《关于利用自有资金进行现金办理的议案》,赞成公司及其控股子公司利用自有资金进行现金办理。

  为提高资金的利用效率和收益,在严酷节制投资危害、包管资金平安的根本上,公司决定正当操纵公司自有资金采办平安性高、流动性好的保本型理财富物,为公司及股东获取更多的报答。

  公司及其控股子公司拟利用不跨越人民币5亿元的自有资金采办保本型理财富物。在前述额度内,资金能够滚动利用,该额度的无效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

  董事会授权公司总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订有关合同文件。同时,本次利用自有资金进行现金办理事项不得影响公司其他一般经停业务的进行。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关划定,上述利用自有资金进行现金办理事项在公司董事会权限范畴内,由公司第七届董事会第十三次集会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  公司对峙隆重投资的准绳,在确保公司一般运营和资金平安性、流动性的条件下,适度进行现金办理,不会影响公司主停业务的一般开展,同时,有益于公司提高资金利用效率和效益,为公司和股东缔造更大的收益。

  虽然自有资金采办的保本型理财富物属于低危害投资种类,但金融市场受宏观经济的影响较大,疑惑除该项投资收益遭到市场颠簸的影响。

  1、公司董事会授权办理层担任理财富物的办理,公司财政部有关职员将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目进展环境,如评估发觉具有可能影响公司资金平安的危害峻素,将实时采纳响应办法,节制投资危害?

  2、公司财政部担任对理财富物的资金利用环境进行内部监视,并按期对所有投资的理财富物进行片面查抄。

  3、公司内控办理部分及内审部分担任对投资理财项目进行全历程监视,对违规举动实时提出改正看法,需要时,可间接向董事会、监事会演讲。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄,有需要时能够礼聘专业机构进行审计。

  公司独立董事审议了公司本次利用自有资金进行现金办理的议案后,颁发如下独立看法。

  公司目前运营环境优良,财政情况稳健,自有资金丰裕,在包管公司一般运营资金需乞降资金平安的条件下,利用不跨越5亿元的自有资金采办保本型理财富物,有益于在节制危害条件下提高公司自有资金的利用效率,添加公司收益,不会对公司运营勾当形成晦气影响,合适公司好处,不具有损害公司及整体股东,出格是中小股东好处的景象。该事项决策法式合法合规。有限公司公告(系列赞成上述利用自有资金进行现金办理的事项。

  中天堂富证券无限公司经核查后以为,公司利用自有资金进行现金办理事项曾经公司董事会审议通过,且独立董事已颁发了独立看法,履行了需要的审议法式。公司利用自有资金进行现金办理事项合适《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等法令律例的要求,不具有影响公司一般运营的景象,合适公司和整体股东的好处,不具有损害公司股东好处的环境。

  按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份无限公司独立董事轨制》的相关划定,作为四川双马水泥股份无限公司(以下简称公司或四川双马)的独立董事,咱们就公司第七届董事会第十三次集会中《关于利用自有资金进行现金办理的议案》颁发独立看法如下!

  公司目前运营环境优良,财政情况稳健,自有资金丰裕,在包管公司一般运营资金需乞降资金平安的条件下,利用不跨越5亿元的自有资金采办保本型理财富物,有益于在节制危害条件下提高公司自有资金的利用效率,添加公司收益,不会对公司运营勾当形成晦气影响,合适公司好处,不具有损害公司及整体股东,出格是中小股东好处的景象。该事项决策法式合法合规。赞成上述利用自有资金进行现金办理的事项!

  中天堂富证券无限公司受四川双马水泥股份无限公司委托,负责四川双马2017年严重资产出售暨联系关系买卖事项的独立财政参谋,按照《上市公司严重资产重组办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《主板消息披露营业备忘录第2号--买卖和联系关系买卖》等规范性法令文件的要求,在连续督导期内,对公司现金办理事项进行专项核查。现颁发核查看法如下!

  为提高资金的利用效率和收益,在严酷节制投资危害、包管资金平安的根本上,公司决定正当操纵公司自有资金采办平安性高、流动性好的保本型理财富物,为公司及股东获取更多的报答。

  公司及其控股子公司拟利用不跨越人民币5亿元的自有资金采办保本型理财富物。在前述额度内,资金能够滚动利用,该额度的无效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

  董事会授权公司总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订有关合同文件。同时,本次利用自有资金进行现金办理事项不得影响公司其他一般经停业务的进行。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关划定,上述利用自有资金进行现金办理事项在公司董事会权限范畴内,由公司第七届董事会第十三次集会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  公司对峙隆重投资的准绳,在确保公司一般运营和资金平安性、流动性的条件下,适度进行现金办理,不会影响公司主停业务的一般开展,同时,有益于公司提高资金利用效率和效益,为公司和股东缔造更大的收益。

  虽然自有资金采办的保本型理财富物属于低危害投资种类,但金融市场受宏观经济的影响较大,疑惑除该项投资收益遭到市场颠簸的影响。

  1、公司董事会授权办理层担任理财富物的办理,公司财政部有关职员将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目进展环境,如评估发觉具有可能影响公司资金平安的危害峻素,将实时采纳响应办法,节制投资危害。

  2、公司财政部担任对理财富物的资金利用环境进行内部监视,并按期对所有投资的理财富物进行片面查抄!

  3、公司内控办理部分及内审部分担任对投资理财项目进行全历程监视,对违规举动实时提出改正看法,需要时,可间接向董事会、监事会演讲。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄,有需要时能够礼聘专业机构进行审计!

  公司独立董事审议了公司本次利用自有资金进行现金办理的议案后,颁发如下独立看法。

  公司目前运营环境优良,财政情况稳健,自有资金丰裕,在包管公司一般运营资金需乞降资金平安的条件下,利用不跨越5亿元的自有资金采办保本型理财富物,有益于在节制危害条件下提高公司自有资金的利用效率,添加公司收益,不会对公司运营勾当形成晦气影响,合适公司好处,不具有损害公司及整体股东,出格是中小股东好处的景象。该事项决策法式合法合规。赞成上述利用自有资金进行现金办理的事项。

  中天堂富证券无限公司经核查后以为,公司利用自有资金进行现金办理事项曾经公司董事会审议通过,且独立董事已颁发了独立看法,履行了需要的审议法式。公司利用自有资金进行现金办理事项合适《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等法令律例的要求,不具有影响公司一般运营的景象,合适公司和整体股东的好处,不具有损害公司股东好处的环境。

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