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四川川润股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-23

  四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次集会于2012年04月11日以通信体例召开。公司董事会办公室于2012年04月05日以德律风、电子邮件相连系的体例向整体董事发出集会通知。本次集会应参会董事8人,现实参会董事8人。集会的招集、召开合适相关法令、律例和《公司章程》的划定。

  《2012年第一季度演讲》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年第一季度演讲》注释详见公司2012-021号通知布告(刊载于2012年04月13日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

  按照本公司披露的《2011年非公然辟行股票预案》,召募资金投资项目“风电液压润滑冷却设施财产化基地手艺革新项目”和“年产500台(套)大型液压设施手艺革新项目”,由本公司全资子公司四川川润液压润滑设施无限公司扶植,召募资金由本公司以增资体例投入该公司利用。增资具体方案为?

  为增强对召募资金的办理,按照《深圳证券买卖所中小企业上市公司规范运作指引》,决定在“中国农业银行股份无限公司自贡盐都支行”开设一个召募资金公用帐户,在“上海浦东成长银行股份无限公司成都分行”别离开设三个召募资金公用帐户。三方和谈签订后,和谈内容另行披露。

  因公司董事吴焕琪先生向董事会提出辞呈,按照《公司章程》有关划定,经董事会提名委员会提名,推举林均先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

  罗永忠,男,中国国籍,1969年出生,大专学历,工程师、高级经济师。1997年结业于四川行政财贸办理干部学院工业企业办理专业,2003年至2004年加入清华大学职业司理人培训班进修。历任川达厂手艺厂长、川润集团总司理、公司第一届董事会董事兼总司理、第二届董事会董事兼总司理,现任公司第二届董事会副董事长。

  罗永忠先生持有公司股份34,155,000股,是公司现实节制人的分歧步履人。罗永忠比来五年内未在其他机构负责董事、监事、高级办理职员的环境,董事会第十八次会议决议公告也未在其他公司兼职,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  林均,男,1979年出生,大学本科学历。2002年结业于上海理工大学商学院投资经济专业。历任上海百年企业办理征询无限公司办理征询师、培训师、消息部司理,2004年8月进入公司,先后任人力资本部部长、总裁助理,2006年8月任四川川润机械制作无限公司副总司理,2007年2月任公司总司理助理,曾任第一届董事会董事,现任公司副总司理。

  2012年04月11日,四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总司理吴焕琪先生提交的书面告退演讲。吴焕琪先生因小我成长缘由申请辞去公司董事、总司理职务,告退后不再负责公司任何职务。

  鉴于吴焕琪先生的告退未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,按照法令、律例、其他规范性文件及《公司章程》的划定,吴焕琪先生的告退演讲自2012年04月11日投递公司董事会时生效。按照《公司法》和《公司章程》等相关划定,董事吴焕琪先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会一般事情。吴焕琪先生的告退不会影响公司有关事情的一般进行。

  四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次集会于2012年04月11日召开,集会审议通过了《关于召开2012年第一次姑且股东大会的议案》。决定于2012年04月28日召开公司2012年第一次姑且股东大会,现将本次股东大会的相关事项通知如下。

  (1)截至2012年04月25日(礼拜三)下战书买卖竣事后,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司股东均有权加入本次股东大会并行使表决权,并可授权他人(附授权委托书)代为出席集会和加入表决。

  上述议案详见2012年04月13日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《四川川润股份无限公司第二届董事会第十八次集会决议通知布告》(通知布告号:2012-020号)。

  加入本次集会的股东,请于2012年04月26日上午08:30至17:30,持股东账户及小我身份证;委托代表人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持停业执照复印件、四川川润股份有限公司第二届法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司注销,支付集会有关材料。异地股东可用信函或传真体例注销。(信函或传线前达到本公司为准)。

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