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川润股份:独立董事罗宏2015年度述职报告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-05

  自己作为四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《公司章程》等的划定和要求,忠诚勤奋地履行职责,当真审议董事会各项议案,对公司有关事项颁发独立看法,切实维护公司好处和整体股东特别是中小股东的合法权柄。现将自己在201 5年度履行职责的环境报告请示如下!

  演讲期内,自己当真加入了公司的董事会集会,忠诚履行独立董事职责。公司董事会、股东大会的招集召开合适法定法式,严重运营决策事项均履行了有关法式,川润股份:独立董事罗合法无效,故演讲期内无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出贰言的环境。

  1、演讲期 内,公司共召开董事会集会7次,自己现场出席 1次, 以通信体例参与表决集会6次。

  1、2015 年2月 16日,自己会同其他独立董事对公司第三届董事会第十五?

  次集会审议的《关于2014 年度计提资产减值预备的议案》,颁发独立看法:我。

  2、2015 年3月 16日,在公司第三届董事会第十六次集会上,自己会同其他独立董事对2015年过活常联系关系买卖估计事项、 续聘管帐师事件所事项颁发了事前承认看法;对 《201 4年度利润分派预案》、《2014年度内部节制自我评价演讲》、《关于管帐政策变动的议案》、《关于利用部门召募资金永世性弥补流动资金》、《关于公司201 5年过活常联系关系买卖》、《关于续聘 2015年度管帐师事件所》、《对公司累计和当期对外担保》以及《对控股股东及联系关系方占用资金环境》共八项事项颁发了赞成的独立看法。

  3、201 5年 8月 25日,自己会同其他独立董事对公司第三届董事会第十八次集会审议的《对公司累计和当期对外担保》和《对控股股东及联系关系方占用资金环境》, 在核阅相关文件及充实核实后,基于独立果断的态度,颁发了赞成的独立看法。

  4、2015 年9月 23日,自己会同其他独立董事对公司董事长罗丽华密斯去职事项、 《关于推举罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于推举林均先生为第三届董事会董事候选人的议案》及《关于聘用钟海晖先生为副总司理的议案》共四项事项颁发了赞成的独立看法。

  5、2015 年10月13 日,自己会同其他独立董事对第三届董事会第二十次集会审议的《关于聘用易东生先生为副总司理的议案》,颁发如下独立看法:对这次公司聘用易东生先生为副总司理,提名法式合适《公司法》和《公司章程》的划定;候选人任职资历合适负责上市公司高级办理职员的前提,可以或许合适胜任所任岗亭职责的要求,不具有《公司法》划定禁止任职的景象,以及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的景象。赞成聘用易东生先生为公司副总司理。

  1、关心公司出产运营、财政办理、联系关系往来等环境,详确地听取了有关职员的报告请示,自动查询拜访、获取做出决策所必要的环境和材料,实时领会公司的一样平常运营形态和可能发生的运营危害。

  2、监视和核查董事、高管履职环境,踊跃无效地履行了独立董事的职责,推进董事会决策的科学性和主观性,切实维护公司和泛博社会公家股股东的好处;别的,凡经董事会审议决策的严重事项,都事先对公司供给的资料进行了当真的审核,细致领会有关议案的布景资料和决策根据。在充实领会环境的根本上自己在董事会上颁发了看法、行使权柄,踊跃无效地履行了独立董事的职责,维护了股东的合法权柄。

  1、作为公司第三届董事会审计委员会的招集人, 自己在演讲期 内共组织了5次集会,对公司财政报表、按期演讲、召募资金存放与利用 、计提资产减值预备、聘用审计部司理以及内部审计事情演讲等事项进行了审议;加入了 2014年年度财政审计沟通会,针对2014年年度财政审计,与管帐师事件所、公司财政担任人及有关高管进行了充实沟通,对审计事情进展予以连续关心,自己会同其他委员承认管帐师事件所对公司的审计环境。

  作为公司第三届董事会薪酬与查核委员会委员,自己在演讲期内共加入了 2次集会。2015 年3月15 日,审议并赞成《公司2014 年度高级办理职员薪酬方案》及《关于修订四川川润股份无限公司高级办理职员薪酬办理法子的议案》。2015 年4月8日,审议并赞成《关于《四川川润股份无限公司年度权衡与鼓励的议案(川润动力鼓励方案)》、《关于四川川润股份无限公司中期权衡与鼓励的议案(川润液压鼓励方案)》、《关于四川川润股份无限公司年度权衡与鼓励的议案(能源工程事业部鼓励方案)》。

  作为公司第三届董事会提名委员会委员,自己在演讲期内共加入了2次集会。2015年 9月 23日,审议并赞成 《关于提名罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于提名林均先生为第三届董事会董事候选人的议案》及《关于提名钟海晖先生为副总司理的议案》。2015 年10 月13 日,审议并赞成 《关于提名易东生先生为副总司理的议案》。

  在公司负责独立董事时期,公司董事会、办理层在我履行职务历程中赐与了踊跃、无效地共同和支撑,在此暗示衷心感激。

  自己作为四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《公司章程》等的划定和要求,忠诚勤奋地履行职责,当真审议董事会各项议案,对公司有关事项颁发独立看法,切实维护公司好处和整体股东特别是中小股东的合法权柄。现将自己在201 5年度履行职责的环境报告请示如下?

  任期内,自己当真加入了公司的董事会集会,忠诚履行独立董事职责。公司董事会、股东大会的招集召开合适法定法式,严重运营决策事项均履行了有关法式,合法无效,故任期内无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出贰言的环境。

  1、演讲期 内,公司共召开董事会集会7次,自己现场出席 0次, 以通信体例参与表决集会7次。

  1、2015 年2月 16日,自己会同其他独立董事对公司第三届董事会第十五!

  次集会审议的《关于2014 年度计提资产减值预备的议案》,颁发独立看法:咱们?

  2、2015 年3月 16日,在公司第三届董事会第十六次集会上,自己会同其他独立董事对2015 年过活常联系关系买卖估计事项、续聘管帐师事件所事项颁发了事前承认看法;对《2014 年度利润分派预案》、《2014 年度内部节制自我评价演讲》、《关于管帐政策变动的议案》、宏2015年度述职报告《关于利用部门召募资金永世性弥补流动资金》、《关于公司2015 年过活常联系关系买卖》、《关于续聘2015 年度管帐师事件所》、《对公司累计和当期对外担保》以及《对控股股东及联系关系方占用资金环境》共八项事项颁发了赞成的独立看法。

  3、2015 年8月 25日,自己会同其他独立董事对公司第三届董事会第十八次集会审议的《对公司累计和当期对外担保》和《对控股股东及联系关系方占用资金环境》,在核阅相关文件及充实核实后,基于独立果断的态度,颁发了赞成的独立看法。

  4、2015 年9月 23日,自己会同其他独立董事对公司董事长罗丽华密斯去职事项、《关于推举罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于推举林均先生为第三届董事会董事候选人的议案》及《关于聘用钟海晖先生为副总司理的议案》共四项事项颁发了赞成的独立看法。

  5、2015 年10月13 日,自己会同其他独立董事对第三届董事会第二十次集会审议的《关于聘用易东生先生为副总司理的议案》,颁发如下独立看法:对这次公司聘用易东生先生为副总司理,提名法式合适《公司法》和《公司章程》的划定;候选人任职资历合适负责上市公司高级办理职员的前提,可以或许合适胜任所任岗亭职责的要求,不具有《公司法》划定禁止任职的景象,以及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的景象。赞成聘用易东生先生为公司副总司理。

  1、关心公司出产运营、财政办理、联系关系往来等环境,详确地听取了有关职员的报告请示,自动查询拜访、获取做出决策所必要的环境和材料,实时领会公司的一样平常运营形态和可能发生的运营危害。

  2、监视和核查董事、高管履职环境,踊跃无效地履行了独立董事的职责,推进董事会决策的科学性和主观性,切实维护公司和泛博社会公家股股东的好处;别的,凡经董事会审议决策的严重事项,都事先对公司供给的资料进行了当真的审核,细致领会有关议案的布景资料和决策根据。在充实领会环境的根本上自己在董事会上颁发了看法、行使权柄,踊跃无效地履行了独立董事的职责,维护了股东的合法权柄。

  1、作为公司第三届董事会薪酬与查核委员会的招集人, 自己在演讲期内共组织了2次集会。 2015 年3月15 日,审议并赞成《公司2014 年度高级办理职员薪酬方案》及《关于修订四川川润股份无限公司高级办理职员薪酬办理法子的议案》。2015年 4月 8日,审议并赞成《关于《四川川润股份无限公司年度权衡与鼓励的议案(川润动力鼓励方案)》、《关于四川川润股份无限公司中期权衡与鼓励的议案(川润液压鼓励方案)》、《关于四川川润股份无限公司年度权衡与鼓励的议案(能源工程事业部鼓励方案)》。

  在公司负责独立董事时期,公司董事会、办理层在我履行职务历程中赐与了踊跃、无效地共同和支撑,在此暗示衷心感激。

  自己作为四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《公司章程》等的划定和要求,忠诚勤奋地履行职责,当真审议董事会各项议案,对公司有关事项颁发独立看法,切实维护公司好处和整体股东特别是中小股东的合法权柄。现将自己在201 5年度履行职责的环境报告请示如下!

  演讲期内,自己当真加入了公司的董事会集会,忠诚履行独立董事职责。公司董事会、股东大会的招集召开合适法定法式,严重运营决策事项均履行了有关法式,合法无效,故任期内无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出贰言的环境。

  1、演讲期 内,公司共召开董事会集会7次,自己现场出席 2次, 以通信体例参与表决集会5次。

  1、2015 年2月 16日,自己会同其他独立董事对公司第三届董事会第十五?

  次集会审议的《关于2014 年度计提资产减值预备的议案》,颁发独立看法:我。

  2、2015 年3月 16日,在公司第三届董事会第十六次集会上,自己会同其他独立董事对2015 年过活常联系关系买卖估计事项、续聘管帐师事件所事项颁发了事前承认看法;对《2014 年度利润分派预案》、《2014 年度内部节制自我评价演讲》、《关于管帐政策变动的议案》、《关于利用部门召募资金永世性弥补流动资金》、《关于公司2015 年过活常联系关系买卖》、《关于续聘2015 年度管帐师事件所》、《对公司累计和当期对外担保》以及《对控股股东及联系关系方占用资金环境》共八项事项颁发了赞成的独立看法。

  3、2015 年8月 25日,自己会同其他独立董事对公司第三届董事会第十八次集会审议的《对公司累计和当期对外担保》和《对控股股东及联系关系方占用资金环境》,在核阅相关文件及充实核实后,基于独立果断的态度,颁发了赞成的独立看法。

  4、2015 年9月 23日,自己会同其他独立董事对公司董事长罗丽华密斯去职事项、《关于推举罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于推举林均先生为第三届董事会董事候选人的议案》及《关于聘用钟海晖先生为副总司理的议案》共四项事项颁发了赞成的独立看法。

  5、2015 年10月13 日,自己会同其他独立董事对第三届董事会第二十次集会审议的《关于聘用易东生先生为副总司理的议案》,颁发如下独立看法:对这次公司聘用易东生先生为副总司理,提名法式合适《公司法》和《公司章程》的划定;候选人任职资历合适负责上市公司高级办理职员的前提,可以或许合适胜任所任岗亭职责的要求,不具有《公司法》划定禁止任职的景象,以及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的景象。赞成聘用易东生先生为公司副总司理。

  1、关心公司出产运营、财政办理、联系关系往来等环境,详确地听取了有关职员的报告请示,自动查询拜访、获取做出决策所必要的环境和材料,实时领会公司的一样平常运营形态和可能发生的运营危害。

  2、监视和核查董事、高管履职环境,踊跃无效地履行了独立董事的职责,推进董事会决策的科学性和主观性,切实维护公司和泛博社会公家股股东的好处;别的,凡经董事会审议决策的严重事项,都事先对公司供给的资料进行了当真的审核,细致领会有关议案的布景资料和决策根据。在充实领会环境的根本上自己在董事会上颁发了看法、行使权柄,踊跃无效地履行了独立董事的职责,维护了股东的合法权柄。

  1、作为公司提名委员会的招集人,自己在 2015年任期内共组织了 2次集会。2015年9月23 日,审议并赞成《关于提名罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于提名林均先生为第三届董事会董事候选人的议案》及《关于提名钟海晖先生为副总司理的议案》。2015 年10月13 日,审议并赞成《关于提名易东生先生为副总司理的议案》。

  作为公司第三届董事会审计委员会委员,自己在演讲期内共加入了5次集会,对公司财政报表、按期演讲、召募资金存放与利用、计提资产减值预备、聘用审计部司理以及内部审计事情演讲等事项进行了审议;加入了 2014年年度财政审计沟通会,针对2014 年年度财政审计,与管帐师事件所、公司财政担任人及有关高管进行了充实沟通,对审计事情进展予以连续关心,自己会同其他委员承认管帐师事件所对公司的审计环境。

  2016年,我将愈加尽职尽责,增强同公司之间的交换,继续按拍照关法令律例对独立董事的划定和要求,增强查询拜访钻研,为公司成长提出更多拥有扶植性的提议,踊跃维护公司和股东的权柄,更好地履行独立董事职务。

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