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浙江传化股份有限公司公告(系列

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-09

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  公司于2015年11月18日完成大股东旗下传化物流集团无限公司资产的收购事情。上市公司构成化工+物流的双主业成长的款式,为进一步规范公司管理,实现营业彼此协同、感化互补、资本共享的场合排场,公司拟调解部门董事、监事、高级办理职员,具体调解消息如下?

  1、公司董事赵益明先生、杨万清先生因事情缘由,不再负责公司第五届董事会董事及其在各特地委员会中职务。赵益明先生仍在公司任职,分担公司平安、审计事情。杨万清先生仍负责公司财政办理部总司理。

  2、公司监事朱春燕密斯因事情缘由,不再负责公司第五届监事会监事职务,也不再负责公司任何职务。公司职工监事黄坚先生因事情缘由,不再负责公司第五届监事会监事职务,但仍负责浙江传化合成资料无限公司财政部部长。

  3、公司高级办理职员吴建华先生因事情缘由,不再负责公司总司理职务,但仍在公司负责董事。公司高级办理职员赵益明先生因事情缘由,不再负责公司副总司理职务,但仍在公司任职,分担公司平安、审计有关事情。公司高级办理职员罗巨涛先生因事情缘由,不再负责公司副总司理职务,但仍在公司任职,分担公司化工板块计谋投资有关事情。

  因为上述董事、监事告退导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,按照有关法令律例及《公司章程》的划定,上述告退自公司新任董事、监事推举发生之日起生效。上述高级办理职员告退自告退演讲投递董事会之日起生效。

  按照《公司法》、《公司章程》等相关划定,公司于2015年12月1日在公司集会室召开了公司2015年度第一次职工代表大会。集会颠末当真会商,分歧推举沈建康先生为公司第五届监事会职工监事,任期从2015年12月1日至本届监事会任期届满。(简历附后)?

  沈建康先生:中国国籍,1969年出生,大专学历,高级经济师,1987年加入事情。曾就职于萧山腕表整机厂、深圳得利嘉游览用品无限公司、深圳明腾实业无限公司、杭州明华置业无限公司。1998年进入传化事情,曾任传化物流集团财政司理、总裁助理,现任传化物流集团副总裁。与公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未间接持有公司股份,持有华安将来资产-工商银行-传化集团专项资产办理打算(简称:华安资管打算)525.60万元,限公司公告(系列华安资管打算持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会[微博]及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  浙江传化股份无限公司第五届监事会第十六次(姑且)集会于2015年12月1日以通信体例召开。集会应加入监事3名,现实加入监事3名,合适《公司法》、《公司章程》的相关划定,集会无效。

  因事情缘由公司监事朱春燕密斯辞去第五届监事会监事职务。按照公司章程相关划定,公司拟补充杨柏樟先生为公司第五届监事会监事候选人,经股东大会审议通事后,其任期与公司其他监事任期不异。(简历附后)。

  杨柏樟先生:中国国籍,1957年出生,大专学历,传授级高级管帐师,1974年加入事情。曾就职于宁围修建队、宁围预制厂、万向集团、浙江华通物业开辟集团无限公司。1999年进入传化事情,曾任传化集团财政总监,现任传化集团副总裁。与公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未间接持有公司股份,持有华安将来资产-工商银行-传化集团专项资产办理打算(简称:华安资管打算)1,007.40万元,华安资管打算持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  浙江传化股份无限公司第五届董事会第二十二次(姑且)集会通知于2015年11月26日通过邮件及德律风体例向各董事发出,集会于2015年12月1日以通信体例召开。集会应加入董事9人,现实加入董事9人。合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会无效。

  因公司组织架构变更,赵益明先生、杨万清先生辞去公司第五届董事会董事及其在各特地委员会中职务。补充周家海先生、徐虎祥先生为公司第五届董事会董事候选人。经股东大会审议通事后,其任期与公司其他董事任期不异。(简历附后)!

  经总司理提名,聘用周家海先生、徐虎祥先生、李绍波先生、朱军先生为公司副总司理。(简历附后)!

  徐冠巨先生:中国国籍,1961年出生,钻研生学历,高级经济师,曾在杭州万向节厂事情,现任天下政协委员、天下工商联副主席,本公司董事长。本公司现实节制人之一,间接持有公司股份63,565,126股,持有华安将来资产-工商银行-传化集团专项资产办理打算(简称:华安资管打算)5,256.00万元,浙江传化股份有华安资管打算持有公司股份69,703,554股。与公司股东徐观宝先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  周家海先生:中国国籍,1975年出生,硕士学历,助理经济师,1996年加入事情。曾就职于传化集团、新安化工,负责传化集团董事长助理、新安化工副总裁兼有机硅事业部总司理。与公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未间接持有公司股份,持有华安将来资产-工商银行-传化集团专项资产办理打算(简称:华安资管打算)1,138.80万元,华安资管打算持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  徐虎祥先生:中国国籍,1964年出生,大专学历,高级经济师,1981年加入事情。曾就职于杭万厂,1988年进入传化事情,曾负责杭州传化储运无限公司总司理,浙江传化物流基地无限公司总司理,现任传化物流集团资深副总裁。与公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未间接持有公司股份,持有华安将来资产-工商银行-传化集团专项资产办理打算(简称:华安资管打算)1,095.00万元,华安资管打算持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李绍波先生:中国国籍,1967年出生,硕士学历,1990年加入事情。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开辟无限公司、香港新国际实业集团。2008年插手本公司事情,曾任传化物流集团副总裁,现任传化物流集团高级副总裁。与公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未间接持有公司股份,持有华安将来资产-工商银行-传化集团专项资产办理打算(简称:华安资管打算) 876.00万元,华安资管打算持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  朱军先生:中国国籍,1970年出生,硕士学历,1991年加入事情。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利Eurojersey S.P.A、巴斯夫。2015年插手本公司事情,现任传化化学集团董事长助理、高级副总裁。与公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。间接持有公司股份4,000股,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  杨万清先生:中国国籍,1973年出生,大学本科学历,高级管帐师。1996年进入本公司事情,曾任财政部主办管帐、财政部副司理,现任公司财政办理部总司理。与公司或其控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未间接持有公司股份,持有华安将来资产-工商银行-传化集团专项资产办理打算(简称:华安资管打算) 350.40万元,华安资管打算持有公司股份69,703,554股。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

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