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川化股份有限公司第六届

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-15

  本公司办理人包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  川化股份无限公司第六届董事会二〇一六第三次姑且集会通知于二○一六年六月十五日通过电子邮件和传真体例发出,集会于二○一六年六月十六日以通信体例召开。集会应到董事5人,实到董事4人,董事辜凯德先生未能出席集会,委托董事杨跃先生代为出席并行使表决权。集会的招集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。

  为规复公司运营威力,公司决定通过对外告贷、聘请有关职员等体例开展商业性运营勾当,如正常商品的国表里商业(机电设施、电力设施、甲醛、乙二醇、燃料油、液氮、苯、焦油、化纤原资料、沥青、聚氧乙烯醚硫酸钠、烷基苯磺酸等),由公司运营办理职员具体担任实施。

  按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》及深圳证券买卖所的要乞降划定,连系公司现实环境及营业成长必要赞成公司对《川化股份无限公司章程》部份条目进行点窜和弥补,运营范畴最终以工商局批准的范畴为准。

  为规复公司运营威力,按照公司开展商业性运营勾当的现实必要,公司拟向联系关系方——四川省能源投资集团无限义务公司申请无息告贷人民币50,000万元,告贷资金专项用于川化股份开展商业性运营勾当,公司为本次告贷负担的资金利钱为零(详见与本通知布告同时登载的《川化股份无限公司关于向联系关系方申请无息告贷的通知布告》,通知布告编号:2016-068号)。

  因为公司进入重整法式,为餍足将来审计事情必要,公司对审计机构进行了从头投标。经公司审计委员会建议,建议公司改换年度审计管帐师事件所,聘用具备证券、期货营业资历的天健管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2016年度财政报表和内部节制审计机构,年度办事费为人民币60万元(详见与本通知布告同时登载的《川化股份无限公司关于改换管帐师事件所的通知布告》,通知布告编号:2016-069号)。

  (五)审议通过了《川化股份无限公司关于召开二〇一六年第一次姑且股东大会的时间及议题的议案》。

  公司定于二○一六年七月四日下战书2:45在川化宾馆3号集会室召开公司二〇一六年第一次姑且股东大会(详见与本通知布告同时登载的《川化股份无限公司关于召开二〇一六年第一次姑且股东大会的通知》,通知布告编号:2016-070号)。

  本公司办理人包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  (一)为规复川化股份无限公司(以下简称“川化股份”或“公司”)运营威力,按照公司开展商业性运营勾当必要,公司决定向四川省能源投资集团无限义务公司(以下简称“四川能投”)申请无息告贷人民币50,000万元,公司为该笔告贷负担的资金利钱为零。

  (二)2016年6月16日,公司第六届董事会二〇一六年第三次姑且集会审议通过了《公司关于向联系关系方申请无息告贷的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》的划定,四川能投为公司联系关系方,故本次告贷形成联系关系买卖。公司董事会在审议该议案时,联系关系董事进行了回避,公司独立董事在事前颁发了承认,并颁发了独立看法。

  (三)按照《深圳证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》、《主板消息披露营业备忘录第2号——买卖和联系关系买卖》的划定,本领项无需股东大会审议,不形成《严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  运营范畴:正常运营项目(以下范畴不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件运营):能源项目标投资与办理。

  按照四川省当局国有资产监视办理委员会川国资产权[2015]77号,经四川省人民当局常务集会议定,并经中国证监会批准宽免要约收购,公司控股股东——四川化工控股(集团)无限义务公司(以下简称“四川化工”)100%产权已无偿划转至四川能投,四川能投通过四川化工节制公司30.53%股权。

  本次联系关系买卖次要为公司向四川能投申请无息告贷人民币50,000万元,公司为本次告贷负担的资金利钱为零。

  截止目前,两边尚未就上述告贷事项签订和谈。经两边协商告竣开端意向为:川化股份向四川能投无息告贷人民币50,000万元,告贷利率为0%,川化股份为本次告贷领取的资金利钱为0元,告贷资金专项用于川化股份开展商业性运营勾当。

  针对该告贷事项,公司独立董事在事前暗示了承认,并颁发了独立看法:本次集会审议的关于向联系关系方申请告贷事项,合适公司现实环境,有助于低落公司财政本钱和规复公司运营威力,不具有好处输送的举动和损害公司及中小投资者权柄的景象。公司董事会在审议该事项时联系关系董事进行了回避表决,董事会表决法式合适有关法令律例的划定,赞成上述联系关系告贷事项。

  本公司办理人包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  因川化股份无限公司(简称“公司”)营业成长必要,公司董事会经审慎钻研拟变动2016年度审计机构,现将相关事项通知布告如下。

  因为公司进入重整法式,思量到将来审计的必要,公司对审计机构进行了从头投标。现经公司审计委员会建议,公司拟改换为公司供给年度审计办事的管帐师事件所,聘用具备证券、期货营业资历的天健管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司审计机构,为公司供给2016年度财政报表审计和内部节制审计办事,年度办事费为人民币60万元。

  公司原审计机构为四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股),自公司上市以来不断为公司供给审计办事,四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)在为公司供给审计办事时期,勤奋、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司为四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)多年来的辛劳事情和优良办事暗示诚挚的感激!

  资历证书:中华人民共和国财政政部、中国证券监视办理委员会会颁布的管帐师事件所证券、期货有关营业许可证!

  运营范畴:审计企业管帐报表、出具审计演讲;验证企业本钱,出具验资演讲;打点企业归并、分立、清理事宜中的审计营业,出具相关演讲;根基扶植年度决算审计;代办署理记帐;管帐征询、税务征询、办理征询、管帐培训;法令、律例划定的其他营业。

  天健管帐师事件所(特殊通俗合股)建立于1983年12月,是由我国一批资深注册管帐师开办的拥有A+H股证券从业审计资历以及银行间买卖商协会会员资历的天下性大型专业管帐中介办事机构。

  (一)2016年6月16日,公司召开第六届董事会二〇一六年第三次姑且集会审议通过了《川化股份无限公司关于改换管帐师事件所的议案》,限公司第六届赞成将为公司供给2016年度财政报表审计和内控审计办事的四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)变动为天健管帐师事件所(特殊通俗合股),并提交公司二〇一六年第一次姑且股东大会审议。公司独立董事对该事项事前承认并颁发了独立看法。

  (二)2016年6月16日,公司召开第六届监事会二〇一六年第二次姑且集会审议通过了《川化股份无限公司关于改换管帐师事件所的议案》,赞成公司对2016年度审计机构进行变动,并提交公司二〇一六年第一次姑且股东大会审议。

  (三)公司将于2016年7月4日召开二〇一六年第一次姑且股东大会审议《川化股份无限公司关于改换管帐师事件所的议案》,本次改换公司管帐师事件所事项自公司股东大会核准之日起生效。

  本公司办理人包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2016年6月16日,公司第六届董事会二〇一六年第三次姑且集会审议通过了《川化股份无限公司关于召开二〇一六年第一次姑且股东大会的时间及议题的议案》,集会的招集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。

  (1)通过深圳证券买卖所互联网投票体系()的投票时间为2016年7月3日 15:00至2016年7月4日15:00之间的肆意时间。

  (2)通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的投票时间为 2016 年7月4日上午9:30至11:30,下战书1:00至3:00。

  本次股东大会的股权注销日:于股权注销日2016年6月24日下战书收市后在中国证券注销结算无限公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  提案内容详见公司于2016年6月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份无限公司第六届董事会二〇一六年第三次姑且集会决议通知布告>

  》(通知布告编号:2016-067)、《川化股份无限公司关于改换管帐师事件所的通知布告》(通知布告编号:2016-069)。

  1.法人股东应持法人证实书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证实进行注销。授权代办署理人还须持有法人授权委托书、代办署理人身份证进行注销。

  3.授权代办署理人代办署理须持有自己身份证、授权委托书(格局附后)、代办署理人身份证及代办署理人持股证实进行注销。

  (二)注销时间:2016年6月27日至2016年7月1日上午8:00—12:00分,下战书2:30—6:00分。

  (三)注销地址:四川省成都会青白江区大弯镇连合路311号川化股份无限公司董事会秘书办公室。

  在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系(网址为)加入投票。(加入收集投票的具体操作流程详见附件1)。

  通信地点:四川省成都会青白江区大弯镇连合路311号川化股份无限公司董事会秘书室?

  本次年度股东大会设总议案,对应的议案编码为100。其它子议案别离暗示为1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

  在“委托数量”项下填报表决看法或推举票数:1股代表赞成,2股代表否决,3股代表弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1.互联网投票体系起头投票的时间为2016年7月3日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2016年7月4日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00?

  2.股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权委托 先生(密斯)代表自己(本公司)出席川化股份无限公司2016年第1次姑且股东大会,并授权其全权行使表决权。

  注:1、请说明对参与表决议案投赞成、否决、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权依照本人志愿表决。

  本公司办理人包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  川化股份无限公司(简称“公司”)第六届监事会二〇一六第三次姑且集会通知于二○一六年六月十五日通过电子邮件和传真体例发出,集会于二○一六年六月十六日以通信体例召开。集会应到监事3人,实到监事3人。集会的招集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。

  按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》及深圳证券买卖所的要乞降划定,连系公司现实环境及营业成长必要,赞成公司对《川化股份无限公司章程》部份条目进行点窜和弥补,运营范畴最终以工商局批准的范畴为准。

  因为公司进入重整法式,为餍足将来审计事情必要,公司对审计机构进行了从头投标。经公司审计委员会建议,建议公司改换年度审计管帐师事件所,川化股份有聘用具备证券、期货营业资历的天健管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2016年度财政报表和内部节制审计机构,年度办事费为人民币60万元(详见与本通知布告同时登载的《川化股份无限公司关于改换管帐师事件所的通知布告》,通知布告编号:2016-069号)。

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