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厦门创兴置业股份有限公司2008年第一季度报告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-30

  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  1.2公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席集会并行使表决权。

  1.4公司担任人陈榕生、主管管帐事情担任人郑玉蕊及管帐机构担任人(管帐主管职员)周清松声明:包管本季度演讲中财政演讲的线 次要管帐数据及财政目标。

  % 次要系演讲期内公司控股子公司上海雅华景观开辟无限公司向银行告贷所致。

  开辟无限公司发卖“东方夏威夷”别墅的预售房款因尚未完工验收打点交房手续,有31,699.25万元未能结转支出。

  % 次要系上海振龙房地产开辟无限公司“亲水湾”有部门楼房在演讲期内交房结转支出。

  次要系控股子公司湖南祁东神龙矿业无限公司预付采矿权证款子及其根本工程扶植投入收入同比削减所致。

  (1)经高士通中国投资2无限公司确认,截至本演讲期末,该公司与本公司、厦门纳兴工艺品无限公司之间全数债务曾经结清,该公司放弃对本公司、厦门纳兴工艺品无限公司的残剩债务(残剩本金及响应利钱)追偿权。细致见公司于2008年4月17日刊载在《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的公司通知布告。

  (2)公司子公司祁东神龙矿业无限公司得到经湖南省衡阳市河山资本局出让的“老龙塘铁矿”采矿权,该公司对付采矿权出让价款为人民币31,500万元,截至演讲日止已领取了9,750万元。

  合用 √分歧用3.4 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟产生大幅度变更的警示及缘由申明。

  厦门创兴置业股份无限公司第三届董事会第二十次集会通知于2008年4月18日以书面及口头通知体例发出,集会于2008年4月29日在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司集会室召开,集会应到董事8名,实到董事7名。公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权。公司部门监事及高级办理职员列席了本次集会。集会由公司副董事长郭恒达先生掌管。集会合适《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关划定。集会审议通过了如下议案。

  鉴于本公司第三届董事会将于2008年6月7日任期届满,按照《公司法》、《公司章程》的相关划定,董事会将进行换届推举。本次董事会提名郭恒达、蒲晓东、郑玉蕊、魏原、严曙、林德俊、雷震球、黄毅杰、黄晓良为公司第四届董事会董事候选人,此中林德俊、雷震球、黄毅杰、黄晓良为独立董事侯选人。

  三、关于点窜《公司章程》以及对股东大会、董事集会事法则响应条目进行调解的议案?

  1、原《公司章程》:“第七十四条股东大会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时,由副董事长掌管,副董事长不克不及履行职务或者不履行职务时,由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。

  监事会自行招集的股东大会,由监事会主席掌管。监事会主席不克不及履行职务或不履行职务时,由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。

  召开股东大会时,集会掌管人违反议事法则使股东大会无奈继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过对折的股东赞成,股东大会可选举一人负责集会掌管人,继续开会。”。

  点窜为:“第七十四条 股东大会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时,由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。

  监事会自行招集的股东大会,由监事会主席掌管。监事会主席不克不及履行职务或不履行职务时,由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。

  召开股东大会时,集会掌管人违反议事法则使股东大会无奈继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过对折的股东赞成,股东大会可选举一人负责集会掌管人,继续开会。”。

  2、原《公司章程》:“第一百一十三条 董事会由十一名董事构成,设董事长一人,副董事长一人。”。

  3、原《公司章程》:“第一百一十八条 董事长和副董事长由公司董事负责,以整体董事的过对折推举发生和撤职。”!

  点窜为:“第一百一十八条 董事长由公司董事负责,以整体董事的过对折推举发生和撤职。”!

  4、原《公司章程》:“第一百二十条公司副董事长帮助董事长事情,董事长不克不及履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。”?

  点窜为:“第一百二十条 董事长不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。”!

  为了进一步表现责权力相同一的准绳,连系本公司现实环境,本公司拟对对独立董事津贴尺度恰当调解,即由现行的每人每月2000元人民币(含税)调解为每人每月3000元人民币(含税)。

  1、关于点窜《公司章程》以及对股东大会、董事集会事法则响应条目进行调解的议案。

  2、截止2008年5月30日下战书收市后,中国证券注销结算无限公司上海分公司注销在册的本公司股东均可出席;因故不克不及出席的股东可委托代办署理人出席。

  (六)集会注销法子:合适上述前提的股东于2008年6月2-3日(上午9:00-11:00;下战书3:00-5:00)持自己身份证、股东帐户等证实;委托代办署理人还需用代办署理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户;法人股股东持法人停业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办打点注销手续。外埠股东也能够信函或传真体例注销。

  兹委托 先生/密斯代表自己出席厦门创兴置业股份无限公司2007年度股东大会,并代办署理行使表决权。

  郭恒达:男,1951年生,大专文化,曾任厦门太洋食物无限公司副厂长,现任厦门创兴置业股份无限公司副董事长兼总司理。

  蒲晓东:男,1968年出生,1991年结业于福建修建工程专科学校,1999年6月获上海大学企业办理钻研生学位,2000年1月获澳大利亚IATROBE大学工程办理硕士学位、MBA硕士学位。历任上海西郊庄园置业无限公司总修建师,姑苏中茵集团无限公司副总裁、总工程师,现任本公司董事、本公司控股子公司上海厦大房地产开辟无限公司总司理、总工程师。

  郑玉蕊:女,1964年生,大学文化,高级管帐师,厦门大学计统系结业,现任厦门百汇兴投资无限公司施行董事、厦门创兴置业股份无限公司董事兼副总司理、财政司理。

  魏原:男,1958年生,大学学历。曾就职于山西雁北地域体委、厦门市体委,曾任厦门创兴科技股份无限公司独立董事,现任本公司副总司理兼控股子公司湖南祁东神龙矿业无限公司总司理。

  严曙:男,1965年出生,复旦大学硕士钻研生,曾任江西省九江师专外语系西席、外语系教研室主任!

  (600030行情股吧)无限义务公司投资银行部司理,上海市第十二届人民代表大会代表,欧肯本钱无限公司董事总司理。

  林德俊:男,1972年出生,大学学历,高级管帐师,曾就职于厦门机场股份无限公司、厦门创兴科技股份无限公司,现任厦门甲圣投资征询无限公司董事长、厦门峰辉煌光电科技无限公司总司理、厦门创兴置业股份无限公司独立董事。雷震球:男,1975出生,大学学历,具有状师专业资历。曾任厦门创兴置业股份无限公司监事;2003年—2004年,就职于福建世礼状师事件所;2004年至今,就职于福建兴世通状师事件所,现任厦门创兴置业股份无限公司独立董事。

  黄毅杰:男,1963年出生,大专学历。曾外派香港处置多年的船务事情,1994年开办了厦门广建粉饰工程无限公司,现负责该公司副总司理、并任厦门创兴置业股份无限公司独立董事。

  黄晓良:男,1961年出生,大学学历,工程师。曾就职于福建省泉州赖氨酸厂、泉州大泉赖氨酸无限公司,现任中共泉州市名人实业股份无限公司支部委员会书记、泉州市名人路桥投资开辟股份无限公司董事会秘书、总司理助理。专任:丰泽区政协第三届常委、经济委主任;致公党第十届泉州市委员会委员、致公党丰泽区工委副主委;丰泽区经济社会成长参谋构成员;丰泽区人民法院人民陪审员;丰泽区审计局特约审计员;丰泽区环保局廉政监视员;丰泽区外经贸局廉政监视成员。

  厦门创兴置业股份无限公司第三届监事会第十四次集会通知于2008年4月18日以书面及口头通知体例发出,集会于2008年4月29日在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司集会室召开,集会应到监事4名,实到监事3名。经与会监事过对折赞成,推举监事苏新龙先生掌管集会。集会合适《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关划定。集会审议通过了如下议案。

  按照《证券法》第68条和上海证券买卖所相关划定的要求,公司监事对《二00八年第一季度演讲》进行了当真严酷的审核,并提出如下书面看法!

  “1、公司《二00八年第一季度演讲》的体例和审议法式合适法令、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定!

  2、公司《二00八年第一季度演讲》的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项划定,所蕴含的消息能从各个方面实在精确地反应公司演讲期的运营办理和财政情况等事项?

  3、在公司监事会提出本看法之前,咱们未发觉参与《二00八年第一季度演讲》体例和审议的职员有违反保密划定的举动。

  咱们包管公司《二00八年第一季度演讲》所披露的消息实在、精确、完备,许诺此中不具有虚伪记录、误导性陈述和严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体连带义务。”!

  本公司第三届监事会将于2008年6月7日任期届满,按照《公司法》、《公司章程》的相关划定,监事会将进行换届推举。公司第三届监事会提名陈文华、王晓珊、苏新龙三报酬公司第四届监事会监事候选人。

  陈文华:女,1953年出生,曾任福建闽申打扮厂厂长、厦门太洋食物无限公司副总司理、厦门大洋集团股份无限公司副总司理、厦门创兴科技股份无限公司董事,现任厦门创兴置业股份无限公司副总司理。

  王晓珊:女,1957年生,大专学历,查验师。曾就职于龙岩地域第二病院,北京邮电病院,现为厦门大洋集团股份无限公司副总司理、厦门创兴置业股份无限公司监事会主席。

  苏新龙:男,1964年生,硕士钻研生。1997年获证券及有关营业审计的注册管帐师资历。曾任厦门创兴置业股份无限公司独立董事、副总司理。现任厦门大学办理学院管帐系与管帐成长钻研核心副传授,硕士生导师,厦门创兴置业股份无限公司监事。

  本公司于2008年4月28日在厦门市建业路18号阳明楼9楼集会室召开2008年第一次姑且职工代表大会,经审议,集会推举周清松先生、吴映月密斯负责本公司第四届监事会职工代表监事。

  周清松:男,出生于1978年,大学学历,1999年11月起就职于厦门创兴置业股份无限公司,现任厦门创兴置业股份无限公司财政部副司理、厦门创兴置业股份无限公司监事。

  吴映月:女,厦门创兴置业股份有限公出生于1978年,大学本科学历,低级经济师,2001年9月11日至今就职于厦门创兴置业股份无限公司法令部,现任厦门创兴置业股份无限公司监事。

  提名流厦门创兴置业股份无限公司第三届董事会现就提名林德俊、雷震球、黄毅杰、黄晓良为厦门创兴置业股份无限公司第四届董事会独立董事候选人颁发公然声明,被提名流与厦门创兴置业股份无限公司之间不具有任何影响被提名流独立性的关系,具体声明如下!

  本次提名是在充实领会被提名流职业、学历、职称、细致的事情履历、全数兼职等环境后作出的(被提名流细致经历表见附件),被提名流已书面赞成出任厦门创兴置业股份无限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名流以为被提名流。

  三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》所要求的独立性?

  1、被提名流及其直系支属、次要社会关系均不在厦门创兴置业股份无限公司及其从属企业任职?

  2、被提名流及其直系支属不是间接或直接持有该上市公司已刊行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东?

  3、被提名流及其直系支属不在间接或直接持有该上市公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。

  5、被提名流不是为该上市公司及其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的职员。

  四、包罗厦门创兴置业股份无限公司在内,被提名流专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  本提名流包管上述声明实在、完备和精确,不具有任何虚伪陈述或误导身分,本提名流彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。

  声明人林德俊,作为厦门创兴置业股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与厦门创兴置业股份无限公司之间在自己负责该公司独立董事时期包管不具有任何影响自己独立性的关系,具体声明如下!

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上!

  四、自己及自己直系支属不在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职?

  七、自己没无为该公司或其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事!

  八、自己没有从该上市公司及其次要股东或有益害关系的机谈判职员取得分外的、未予披露的其他好处。

  别的,包罗厦门创兴置业股份无限公司在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明实在、完备和精确,不具有任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历和独立性。自己在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间和精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。

  声明人雷震球,作为厦门创兴置业股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与厦门创兴置业股份无限公司之间在自己负责该公司独立董事时期包管不具有任何影响自己独立性的关系,具体声明如下。

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上。

  四、自己及自己直系支属不在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职。

  七、自己没无为该公司或其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事!

  八、自己没有从该上市公司及其次要股东或有益害关系的机谈判职员取得分外的、未予披露的其他好处?

  别的,包罗厦门创兴置业股份无限公司在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明实在、完备和精确,不具有任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历和独立性。自己在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间和精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。

  声明人黄毅杰,作为厦门创兴置业股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与厦门创兴置业股份无限公司之间在自己负责该公司独立董事时期包管不具有任何影响自己独立性的关系,具体声明如下?

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上。

  四、自己及自己直系支属不在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职!

  七、自己没无为该公司或其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事。

  八、自己没有从该上市公司及其次要股东或有益害关系的机谈判职员取得分外的、未予披露的其他好处!

  别的,包罗厦门创兴置业股份无限公司在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明实在、完备和精确,不具有任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历和独立性。自己在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、司2008年第一季度报告划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间和精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。

  声明人黄晓良,作为厦门创兴置业股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与厦门创兴置业股份无限公司之间在自己负责该公司独立董事时期包管不具有任何影响自己独立性的关系,具体声明如下?

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上?

  四、自己及自己直系支属不在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职。

  七、自己没无为该公司或其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事。

  八、自己没有从该上市公司及其次要股东或有益害关系的机谈判职员取得分外的、未予披露的其他好处!

  别的,包罗厦门创兴置业股份无限公司在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明实在、完备和精确,不具有任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历和独立性。自己在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间和精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。

  三、能否为在本公司现实节制人或者控股股东的子公司、分公司等部属单元任职的职员或其支属?

  四、能否是在为本公司供给审计、征询、评估、法令、承销等办事的机构任职的职员并参与了相关中介办事项目?能否为该机构的次要担任人或者合股人?

  自己黄毅杰(正楷体署名)慎重声明:上述回覆是实在、精确和完备的,包管不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。自己彻底大白做出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据上述回覆和所供给的其他材料,评估自己能否适合负责本公司的独立董事。

  三、能否为在本公司现实节制人或者控股股东的子公司、分公司等部属单元任职的职员或其支属?

  四、能否是在为本公司供给审计、征询、评估、法令、承销等办事的机构任职的职员并参与了相关中介办事项目?能否为该机构的次要担任人或者合股人?

  自己雷震球(正楷体署名)慎重声明:上述回覆是实在、精确和完备的,包管不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。自己彻底大白做出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据上述回覆和所供给的其他材料,评估自己能否适合负责本公司的独立董事。

  三、能否为在本公司现实节制人或者控股股东的子公司、分公司等部属单元任职的职员或其支属?

  四、能否是在为本公司供给审计、征询、评估、法令、承销等办事的机构任职的职员并参与了相关中介办事项目?能否为该机构的次要担任人或者合股人?

  自己黄晓良(正楷体署名)慎重声明:上述回覆是实在、精确和完备的,包管不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。自己彻底大白做出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据上述回覆和所供给的其他材料,评估自己能否适合负责本公司的独立董事。

  11. 上市公司全称: 厦门创兴置业股份无限公司 (以下简称“本公司”)。

  三、能否为在本公司现实节制人或者控股股东的子公司、分公司等部属单元任职的职员或其支属?

  四、能否是在为本公司供给审计、征询、评估、法令、承销等办事的机构任职的职员并参与了相关中介办事项目?能否为该机构的次要担任人或者合股人?

  如是,请细致申明。六、能否为地方办理的现职或者离(退)休干部?是 否√如是,请细致申明。自己林德俊(正楷体署名)慎重声明:上述回覆是实在、精确和完备的,包管不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。自己彻底大白做出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据上述回覆和所供给的其他材料,评估自己能否适合负责本公司的独立董事。声明人:林德俊(具名)日期:2008年4月29日。

  2月27日晚间10点整,原定3月8日公布的首家上市银行年报提前出炉。..!

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