设为首页 - 加入收藏
广告 1000x90
您的当前位置:现金彩票 > 创兴置业 > 正文

上海创兴置业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-27

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  上海创兴置业股份无限公司第五届董事会第一次集会于2011年5月20日在上海市浦东新区康桥路1388号公司集会室召开,集会应到董事7名,实到董事7名。公司监事及部门高级办理职员列席了本次集会。与会董事分歧推举陈冠全先生掌管集会。集会合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关划定。集会审议通过如下事项!

  集会推举陈冠全先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,即自2011年5月20日至2014年5月19日止。

  1、集会推举陈冠全、黄福生、毕凤仙、周清松、刘正兵为公司计谋委员会成员,此中陈冠全为招集人。任期三年,即自2011年5月20日至2014年5月19日止。

  2、集会推举汪月祥、陈冠全、佟鑫为审计委员会成员,此中汪月祥为招集人。任期三年,即自2011年5月20日至2014年5月19日止。

  3、集会推举佟鑫、黄福生、汪月祥为薪酬与查核委员会成员,此中佟鑫为招集人。任期三年,即自2011年5月20日至2014年5月19日止。

  4、集会推举黄福生、陈冠全、毕凤仙为提名委员会成员,此中黄福生为招集人。任期三年,即自2011年5月20日至2014年5月19日止。

  按照公司董事长陈冠全先生的提名,聘用黄福生先生为公司总裁,上海创兴置业股份有限公司第续聘李晓玲密斯为公司董事会秘书,任期均为三年,即自2011年5月20日至2014年5月19日止。

  按照公司总裁黄福生先生的提名,聘用李晓玲密斯、易善华先生为公司副总裁,聘用周清松先生负责公司财政总监,任期均为三年,即自2011年5月20日至2014年5月19日止。五届董事会第一次会议决议公告

  “金龙大厦”阛阓系位于厦门市湖里区疏港路金龙大厦底层阛阓和二楼阛阓(以下称“该房产”), 总面积为6078.73平方米,该房产系公司于2002年通过资产置换取得,细致见公司于2002年11月29日披露的姑且通知布告(临2002-036号、临2002-037号)。因为该房产未经消防验收及格,未能取得该房产的产权注销证书,因而公司不断无奈将该房产用于贸易运营或是出售措置。

  该房产帐面原值为34,913,833.97元,因为金龙大厦火线建了市政高架桥,公司已于2007岁暮计提了7,559,548.97元减值预备,现该房产净值为27,354,285.00元。

  鉴于目前公司注册地点已迁徙到上海市,办公地点也即将迁徙到上海,为避免该房产持久闲置贬值,公司决定依照市场价钱措置该房产,公司董事会赞成授权运营办理层以不低于帐面净值措置该项资产。

  黄福生:男,1960年出生,厦门大学商学院EMBA在读,曾任中共德化县委对台部县政协常委、厦门大洋集团股份无限公司部分司理、厦门大洋集团无限公司副总司理、上海振龙房地产开辟无限公司副总司理、总司理,现任上海岳衡矿产物发卖无限公司总司理、祁东神龙矿业无限公司总司理。

  李晓玲:女,1970年出生,硕士,曾就职于江西省经济委员会、厦门大洋集团股份无限公司,现任上海创兴置业股份无限公司副总裁兼董事会秘书。

  易善华:男,1964年出生,大学学历,曾任中冶集团长天堂际工程无限公司高级工程师、项目总设想师,现任上海创兴置业股份无限公司副总裁、本公司控股子公司祁东神龙矿业无限公司总工程师。

  周清松:男,1974年出生,大专学历,1999年11月起就职于本公司财政部,现任本公司财政部副司理,公司第四届监事会监事。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  上海创兴置业股份无限公司第五届监事会第一次集会于2011年5月20日在上海市浦东新区康桥路1388号公司集会室召开,集会应到监事3名,实到监事3名。与会监事分歧推举翟金水先生掌管集会。集会召开合适《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关划定。集会审议通过了《关于推举公司第五届监事会主席的议案》,推举翟金水先生负责公司第五届监事会招集人,任期三年,自2011年5月20日至2014年5月19日止。

本文链接:http://darksol.net/chuangxingzhiye/135/

相关文章:

网友评论:

栏目分类

现金彩票 联系QQ:24498872301 邮箱:24498872301@qq.com

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 现金彩票 版权所有 Power by DedeCms

Top