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600131:岷江水电第五届董事会第二十九次会议决议--处置公司部分

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-22

  四川岷江水利电力股份无限公司第五届董事会第二十九次集会于2013年6月21日在成都召开,集会应到董事11人,实到董事及授权代表11人(独立董事张英惠密斯因出差,委托独立董事韩慧芳密斯代为出席本次集会;董事汪荣华先生因出差,委托董事徐腾先生代为出席本次集会;董事秦怀平先生、叶建桥先生因出差,委托董事张有才先生代为出席本次集会),部门监事及公司高管职员列席了本次集会。集会的召开合适《公司法》和《四川岷江水利电力股份无限公司章程》的相关划定。集会由董事长张有才先生掌管,审议通过了如下议案:二、审议通过了《关于向成都屯子贸易银行股份无限公司告贷1亿元的议案》。因公司流动资金周转必要,公司董事会赞成以本公司所持四川福堂水电无限公司6%股权供给质押担保,向成都屯子贸易银行股份无限公司告贷1亿元人民币,告贷刻日为12个月,贷款利率按不高于中国人民银行发布的同期同品位贷款基准利率施行。四川岷江水利电力股份无限公司2012年年度股东大会于2013年6月21日上午9:30在成都望江宾馆召开,到会股东或股东授权代办署理人共5名,代表股份254,674,652股,占公司总股本504,125,155股的50.52%。集会由董事会招集,董事长张有才先生掌管,公司部门董事、监事和董事会秘书出席了本次集会,总司理及其他高级办理职员列席了本次股东大会,二十九次会议决议--处置公司部分车辆集会的招集和召开合适《中华人民共和国公司法》和《四川岷江水利电力股份无限公司章程》及《上市公司股东大会法则》的相关划定,并经北京市大成状师事件所四川分所状师出席见证,出具《法令看法书》,集会合法、无效。表决成果为:赞成254,674,652票;弃权0票;否决0票。赞成的股份占出席集会股东(或股东代办署理人)所持的有表决权股份总数的100%。600131:岷江水电第五届董事会第表决成果为:赞成254,674,652票;弃权0票;否决0票。赞成的股份占出席集会股东(或股东代办署理人)所持的有表决权股份总数的100%。表决成果为:赞成254,674,652票;弃权0票;否决0票。赞成的股份占出席集会股东(或股东代办署理人)所持的有表决权股份总数的100%。经中天运管帐师事件所无限公司审计,2012年度母公司净利润为55,186,156.35元,归并利润表归属于上市公司股东的净利润为70,632,174.47元,按照《公司法》及《公司章程》的相关划定,提取10%的亏损公积5,518,615.64元,加上岁首年月未分派利润109,407,462.21元,2012年度可供股东分派的利润为174,521,021.04元。公司2012年利润分派及本钱公积转增股本方案如下:以2012年12月31日总股本504,125,155为基数,向整体股东每10股派发觉金股利0.50元(含税),共计25,206,257.75元,残剩未分派利润转入当前年度,2012年不进行本钱公积金转增股本。表决成果为:赞成254,674,652票;弃权0票;否决0票。赞成的股份占出席集会股东(或股东代办署理人)所持的有表决权股份总数的100%。2012年度公司向四川省电力公司购电的价钱,按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价钱的函》的划定,此部门向联系关系方现实购电数量为149,587.6182万千瓦时,购电金额为419,804,841.34元(含税)。公司向四川省电力公司售电的价钱,按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电600131)公司上彀分析结算电价的批复》的划定,向联系关系方现实售电数量为50,130.4320万千瓦时,售电金额118,530,514.04元(含税)。2013年度向四川省电力公司购电的价钱,仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价钱的函》第一条的划定施行,打算购电数量为157,920万千瓦时,估计购电均匀价钱为0.2798元/千瓦时(含税价)。公司向四川省电力公司售电的价钱仍按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上彀分析结算电价的批复》的划定施行,打算售电数量为43,724万千瓦时,估计售电均匀价钱为0.2235元/千瓦时(含税价)。因为此部门向联系关系方所采购、发卖电力受供区内工业经济、直属电厂来水量等要素影响,打算购、售电数量具有不确定性。按价钱办理法子,如遇主管部分电价调解则响应调解。在本议案的表决中,按照上海证券买卖所《股票上市法则》的划定,联系关系股东四川省电力公司回避了对本议案的表决。表决成果为:赞成134,096,520票;弃权0票;否决0票。赞成的股份占出席集会股东(或股东代办署理人)所持的有表决权股份总数的100%。

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