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川大智胜:2017年年度股东大会的法律意见书

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-01

  中国 深圳 福田区益田路6001号承平金融大厦12楼 邮政编码: 518017?

  信达会字 [2018] 第 054 号致: 四川川大智胜软件股份无限公司?

  广东信达状师事件所(下称“信达”)接管四川川大智胜软件股份无限公司 (下称“贵公司 ”或“公司 ”)的委托,指派信达状师出席贵公司 2017 年年度股东大会 (下称“本次股东大会”),对贵公司本次股东大会的合法性进行见证,并出具本 《广东信达状师事件所关于四川川大智胜软件股份无限公司 2017 年年度股东大会的法令看法书》 (下称“《股东大会法令看法书”》)。

  《股东大会法令看法书》系按照《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会法则》(下称“《股东大会法则》”)、 《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》(下称“《实施细则》”)等法令、律例、规范性文件以及现行无效的《 四川川大智胜软件股份无限公司章程》(下称“《公司章程》”)的划定,并基于对《股东大会法令看法书》出具日前曾经产生或具有现实的查询拜访和领会颁发法令看法。

  为出具 《股东大会法令看法书》, 信达状师已严酷履行法定职责,遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳, 审查了公司供给的以下文件,包罗但不限于!

  2、 公司于 2018 年 3 月 23 日登载在巨潮资讯网、 《证券时报》、《中国证券报》!

  3、 公司于 2018 年 4 月 17 日 登载在巨潮资讯网、 《证券时报》、《中国证券报》?

  在 《股东大会法令看法书》中,信达按照《股东大会法则》第五条的划定,仅对贵公司本次股东大会的招集、招集人资历、召开法式、出席集会的职员资历、集会的表决法式和表决成果事项颁发法令看法,并不合错误本次股东大会审议的议案以及其他与议案有关的现实、数据的实在性及精确性颁发看法。

  信达赞成将《股东大会法令看法书》伴同贵公司本次股东大会其他消息披露材料一并通知布告,并依法对 《股东大会法令看法书》负担响应的义务。

  鉴此,信达依照状师行业公认的营业尺度、品德规范及勤奋尽责精力,对本次股东大会的有关现实出具如下见证看法!

  1、 2018 年 3 月 22 日,公司第六届董事会第八次集会以现场体例召开, 审议通过了 《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

  2、 2018 年 3 月 23 日,公司董事会在巨潮资讯网、 《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券买卖所网站上通知布告了 《股东大会通知》,在法定刻日内通知布告了本次股东大会的召开时间和地址、集会召开体例、集会审议事项、出席集会对象、注销法子等有关事项。

  3、 2018 年 4 月 17 日,公司董事会在巨潮资讯网、 《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券买卖所网站上通知布告了 《 四川川大智胜软件股份无限公司关于召开2017 年度股东大会的提醒性通知布告》, 依法再次通知布告了本次股东大会的召开时间和地址、集会召开体例、集会审议事项、出席集会对象、注销法子等有关事项。

  经核查,信达状师以为,公司本次股东大会的招集法式合适《公司法》、《股东大会法则》等有关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定,本次股东大会由公司第六届董事会招集,其招集人资历合适法令、律例及贵公司《公司章程》 的划定。

  本次股东大会采纳收集投票表决与现场投票表决相连系的体例召开。现场集会于 2018 年 4 月 24 日 下战书 1 : 30 在公司 12 楼集会室准期召开。 董事长游志胜先生掌管了本次集会。

  经核查,信达状师以为,公司本次股东大会的召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》、《实施细则》等有关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定。

  信达状师按照 2018 年 4 月 19 日深圳证券买卖所买卖竣事时,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的 《股东名册》 和出席本次股东大会的公司法人股东停业执照或其他证实文件、法定代表人身份证实书、法定代表人身份证件、代办署理人身份证件、川大智胜:2017年年代办署理投票委托书、股票账户卡;出席本次股东大会的公司天然人股东身份证件、股票账户卡、股东代办署理人身份证件、代办署理投票委托书等,对出席现场集会股东的资历进行了验证。

  据统计,本次股东大会加入现场集会和收集投票的股东及股东委托的代办署理人总计 21 人,代表股份 73,757,678 股,占公司总股份数的 32.6902%。 此中:出席现场集会的股东及股东代办署理人共有 17 人,代表股份数 73, 744, 578 股,占公司总股份数的 32.6844%;按照深圳证券买卖所消息收集无限公司供给的数据,在无效时间内参与收集投票的股东及股东代办署理人共有 4 人,代表股份数 13,100 股,占公司总股份数的 0.0058%。以上通过收集投票体系进行投票的股东资历,由收集投票体系供给机构深圳证券买卖所消息收集无限公司验证其身份。

  经核查,信达状师以为,加入本次股东大会的股东及股东代办署理人均拥有合法、无效的资历,有权参与本次股东大会并行使表决权。

  出席本次股东大会的其他职员包罗公司董事、监事、董事会秘书等高级办理职员及信达状师等。

  经信达状师验证,本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项不异,以现场投票及收集投票的体例对上述审议事项进行了投票表决,依照贵公司《公司章程》划定的法式进行计票、监票,就地发布了现场投票的表决成果,且收集投票的表决票数与现场投票的表决票数,均计入本次股东大会的表决权总数,本次集会审议的议案表决环境如下!

  表决成果:赞成 73,757,678 股,拥有效表决权股数 100%;否决 0 股,拥有效表决权股数 0%;弃权 0 股,拥有效表决权股数 0%。

  表决成果:赞成 73,757,678 股,拥有效表决权股数 100%;否决 0 股,拥有效表决权股数 0%;弃权 0 股,拥有效表决权股数 0%。

  表决成果:赞成 73,757,678 股,拥有效表决权股数 100%;否决 0 股,拥有效表决权股数 0%;弃权 0 股,拥有效表决权股数 0%。

  表决成果:赞成 73,757,678 股,拥有效表决权股数 100%;否决 0 股,拥有效表决权股数 0%;弃权 0 股,拥有效表决权股数 0%。

  表决成果:赞成 73,757,678 股,拥有效表决权股数 100%;否决 0 股,度股东大会的法律意见书拥有效表决权股数 0%;弃权 0 股,拥有效表决权股数 0%。

  赞成 18,115,099 股,占出席集会中小股东所持股份的 100%;否决 0 股,占出席集会中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席集会中小股东所持股份的0%。

  表决成果:赞成 73,757,678 股,拥有效表决权股数 100%;否决 0 股,拥有效表决权股数 0%;弃权 0 股,拥有效表决权股数 0%。

  赞成 18,115,099 股,占出席集会中小股东所持股份的 100%;否决 0 股,占出席集会中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席集会中小股东所持股份的0%。

  表决成果:赞成 73,757,678 股,拥有效表决权股数 100%;否决 0 股,拥有效表决权股数 0%;弃权 0 股,拥有效表决权股数 0%。

  经核查,信达状师以为,本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》、《实施细则》等有关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定,合法、无效。

  本次股东大会集会记实由掌管人及出席本次集会的董事、监事、董事会秘书署名,出席本次股东大会的股东或委托代办署理人没有对表决成果提出贰言。本次股东大会审议事项得到无效通过。

  综上所述,信达状师在核查后以为,贵公司本次股东大会的招集、招集人资历、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》、《实施细则》等有关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定;出席集会的职员资历合法、无效;本次股东大会的表决法式和表决成果合法、无效。

  (本页为 《广东信达状师事件所关于四川川大智胜软件股份无限公司 2017 年年!

  度股东大会的法令看法书》 (信达会字 [2018] 第 054 号) 之签订页 )广东信达状师事件所。

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