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ST川长江2001年度股东大会决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-13

  本公司董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  四川省长江企业(集团)股份无限公司2001年度股东大会于2002年5月29日上午在本公司分析楼三楼集会室召开,出席集会的股东及股东委托代表共11人,代表股份数为9480.9万股,占公司有表决权股份总数的49.01%,合适《公司法》及《公司章程》的划定。大会由郭新荣董事长掌管,公司部门董事及高级办理职员出席了集会。

  1、审议通过《公司2001年度董事会事情演讲》;赞成9440.06万股,占出席集会股东代表股份的99.58%;否决0股;弃权40.84万股。

  2、审议通过《公司2001年度监事会事情演讲》;赞成9440.06万股,占出席集会股东代表股份的99.58%;否决0股;弃权40.84万股。

  3、审议通过《公司2001年度财政决算演讲》;赞成9440.58万股,占出席集会股东代表股份的99.58%;否决0股;弃权40.84万股。

  4、审议通过《公司2001年度利润分派方案和2002年度利润分派政策》?

  2001年度,公司因为计提坏帐、投资减值预备和委托贷款减值预备(新四项减值预备)等缘由,使公司昔时利润为为-4,850.3万元。按照《公司章程》的划定,公司昔时无利润时,不得分派股利。同时,截止2001年度末,公司累计未分派利润亦为正数,鉴于此特殊环境,公司拟定2001年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。若2002年度公司红利,将按照相关划定起首用于填补以前年度吃亏。

  赞成9440.08万股,占出席集会股东代表股份的99.58%;否决0股;弃权40.84万股。

  郭新荣先生、田振庄先生、彭子都先生、屠麟川先生因事情必要不再负责公司第五届董事会董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  增选朱开友先生负责本公司第五届董事会董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  增选刘中一先生负责本公司第五届董事会董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  增选谢春媚密斯负责本公司第五届董事会董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  增选杨巨伦先生负责本公司第五届董事会董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  增选黄海怀密斯负责本公司第五届董事会董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  增选陶冶先生负责本公司第五届董事会董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  推举周良超先生负责本公司独立董事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  推举郭飞先生负责本公司独立董事,赞成692万股,占出席集会股东代表股份的7.3%;否决0股;弃权8788.8股(按照2002年5月21日中国证券办理委员会[2002〗093号来函,郭飞先生未得到中国证监会核准,因而四川省长江集团无限公司等投弃权票),占出席集会股东代表股份的92.7%。

  公司第五届董事会目前由龙德明先生、熊长城先生、杨小青先生、左j先生、毛明坤先生、朱开友先生、刘中一先生、谢春媚密斯、杨巨伦先生、黄海怀密斯、陶治先生及独立董事周良超先生构成。以上董事的小我简历、独立董事提名流声明及独立董事候选人声明详见2002年4月25日《中国证券报》和《证券时报》上本公司登载的通知布告。

  李瑾密斯、林竹俊先生、徐江川先生因事情必要不再负责公司第五届监事会监事。

  推举刘建伟先生为公司第五届监事会监事,ST川长江2001赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  推举唐英密斯为公司第五届监事会监事,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  公司第五届监事会目前由刘建伟先生、唐英密斯、谭军先生构成。以上监事会职员简历详见2002年4月25日《中国证券报》和《证券时报》上本公司登载的通知布告。

  7、审议通过《公司关于制定的议案》,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  8、审议通过《公司关于从头修订的议案》,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  9、审议通过《公司关于制定的议案》,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  10、审议通过《公司关于从头点窜的议案》,赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  11、审议通过《公司续聘管帐师事件所的议案》。鉴于公司原聘用的北京中兴宇管帐事师务所无限义务公司曾经通过中国注册管帐师协会2001年度年检,公司决定续聘该管帐师事件所负责本公司2002年度的财政审计事情。赞成9479.06万股,占出席集会股东代表股份的99.98%;否决0股;弃权1.84万股。

  本次股东大会经四川康维状师事件所证券从业状师李正国见证并出具了法令看法书,以为公司2001年度股东大会招集召开法式、出席集会职员资历、表决法式合适《公司法》、《公司章程》和中国证监会相关划定。集会召开的法式、年度股东大会决议公告集会决议合法、无效。

  2、四川康维状师事件所关于四川省长江企业(集团)股份无限公司2001年度股东大会的法令看法书。

本文链接:http://darksol.net/chuanchangjiang/34/

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